景福集團定期财报：景福集團：截至二零一九年三月三十一日止年度年報

ANNUALREPORT2019燙金目錄235781018242731323334359899公司資料股東週年大會通告董事及高級管理人員簡歷主席報告書管理層討論及分析董事會報告書企業管治報告風險管理及內部監控報告獨立核數師報告書綜合收益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註投資物業概況五年財務概況2二零一九年年報公司資料董事會執行董事鄧日燊先生B.Sc.,M.B.A.,B.B.S.,J.P.（主席）馮鈺斌博士楊嘉成先生非執行董事王渭濱先生獨立非執行董事鄭家成先生何厚浠先生冼雅恩先生鄭國成先生授權代表鄧日燊先生B.Sc.,M.B.A.,B.B.S.,J.P.梁佩玲女士公司秘書梁佩玲女士核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師主要往來銀行恒生銀行有限公司東亞銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司律師張美霞律師行註冊辦事處香港德輔道中30至32號景福大廈9樓股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖股份代號002803景福集團有限公司股東週年大會通告茲通告景福集團有限公司（「本公司」）謹定於2019年9月9日（星期一）中午12時正假座香港九龍彌敦道118號TheMiraHongKong十八樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：1.省覽及考慮截至2019年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。

2.選舉董事並授權董事會釐定其酬金。

3.續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

4.作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：普通決議案「動議：(a)在(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；(b)(a)段之批准將授權本公司董事可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間終結後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；(c)本公司董事根據(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發（不論是否根據購股權或其他方式而配發）之股份總數目（惟根據本公司供股或以股代息計劃或類似安排而發行之股份除外）不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數目之20%，上述批准須受相應限制；及4二零一九年年報股東週年大會通告（續）(d)就本決議案而言：「有關期間」指由通過本決議案當日至下列日期（以較早者為準）止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及「供股」乃指本公司董事於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份（惟本公司董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例下之限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排）。

」承董事會命鄧日燊主席香港，2019年7月19日註冊辦事處：香港德輔道中30至32號景福大廈9樓附註：(1)凡有權出席上述通告召開之大會（「大會」）並於會上投票之股東均有權委任1位其他人士為代表代其出席及投票（結算所或其代理人之股東則可委派超過2位代表）。

受委代表毋須為本公司股東。

填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件核證副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時（公眾假期之任何部份除外）前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。

(2)為釐定可以出席大會及投票之權利，本公司將於2019年9月4日至2019年9月9日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。

所有股份過戶文件連同有關股票須在2019年9月3日（星期二）下午4時30分前送達本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，辦理股份過戶登記手續。

5景福集團有限公司董事及高級管理人員簡歷董事鄧日燊先生B.Sc.,M.B.A.,B.B.S.,J.P.（主席）66歲。

美國加州SantaClara大學工商管理碩士及美國加州Menlo學院工商管理學士。

昇和有限公司之董事長。

美麗華酒店企業有限公司之執行董事。

會德豐有限公司之獨立非執行董事。

彼由2018年5月10日起退任為恒生銀行有限公司之獨立非執行董事。

多間私營商業機構之董事。

鄧肇堅何添慈善基金之顧問。

香港賽馬會董事。

先後於1987年、1998年及2016年獲委任為本公司之董事、副主席及署理主席，並於2017年3月20日獲委任為本公司之主席。

馮鈺斌博士72歲。

加拿大多倫多大學工商管理碩士，及獲香港理工大學頒授榮譽工商管理博士學位和獲多倫多大學頒授榮譽法律博士學位。

華僑永亨銀行有限公司之主席及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事。

香港理工大學顧問委員會成員、香港銀行學會副會長及香港恒生大學校董會成員。

於2016年5月4日獲委任為本公司之非執行董事及於2016年11月25日調任為本公司之執行董事。

鄭家成先生（獨立非執行董事）66歲。

新世界發展有限公司，新世界酒店（集團）有限公司及周大福企業有限公司之董事。

新世界中國地產有限公司之執行董事（新世界中國地產有限公司股份於香港聯合交易所有限公司主板之上市地位由2016年8月4日起獲撤銷）。

新世界發展（中國）有限公司之副董事總經理。

周大福慈善基金之主席。

於1997年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

王渭濱先生77歲。

百福飛龍旅遊有限公司之董事。

於2000年獲委任為本公司之董事。

何厚浠先生（前度名字：何厚熹）（獨立非執行董事）68歲。

新世界發展有限公司之獨立非執行董事。

恆威投資有限公司及德雄（集團）有限公司之執行董事。

於2004年獲委任為本公司之董事，並於2012年6月29日調任為本公司之獨立非執行董事。

冼雅恩先生（獨立非執行董事）55歲。

萬雅珠寶有限公司之董事及總經理。

澳洲會計師公會會員。

澳洲新南威爾斯最高法院、英格蘭及威爾斯最高法院及香港高等法院之律師。

香港青年工業家協會執行委員會會長。

香港鐘錶業總會永遠名譽會董。

香港珠寶玉石廠商會之理事會榮譽會長兼理事。

香港珠寶製造業廠商會之選舉委員會成員。

於2006年獲委任為本公司之董事，並於2012年6月29日調任為本公司之獨立非執行董事。

6二零一九年年報董事及高級管理人員簡歷（續）董事（續）鄭國成先生（獨立非執行董事）72歲。

為香港會計師公會資深會員及執業會計師。

具40多年審計及會計經驗。

於2013年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。

楊嘉成先生37歲。

持有加拿大維多利亞大學政治學系學士學位及香港中文大學法律博士學位。

由2008年7月11日至2012年12月18日為本公司之非執行董事。

於2014年4月至2017年3月期間為東華三院董事。

灣仔區撲滅罪行委員會委員。

於2017年5月31日獲委任為本公司之執行董事。

（楊嘉成先生為楊秉剛先生（彼連同其他家族成員控制楊志誠置業有限公司，其為持有本公司已發行股本約60.70%之主要股東）之兒子及王渭濱先生之內侄。

）高級管理人員沈美蓮女士55歲。

本公司之集團總經理，於2017年6月加入本集團，負責本集團之整體管理及業務發展事宜。

彼於零售業具超過30年之管理經驗。

彼加入本集團前於LVMH集團之奢侈品牌工作了16年。

陸烱鏞先生71歲。

景福珠寶集團有限公司總經理，彼於零售業具備豐富之管理經驗，專門從事黃金、珠寶及鐘錶零售。

已在本集團工作53年。

馮淑明女士50歲。

本集團之財務總監。

彼畢業於香港中文大學，主修專業會計，持有工商管理學士學位。

彼亦持有由香港科技大學頒發之經濟科學碩士學位，並為香港會計師公會之會員。

於2019年1月加入本集團以前，彼具有於多間香港上市公司及跨國企業超過25年之司庫及會計經驗。

7景福集團有限公司主席報告書本人謹代表本公司董事會（「董事會」）提呈本集團截至2019年3月31日止年度（「本年度」）之年報。

業務回顧本集團本年度之收人為551.9百萬港元，較上年度517.6百萬港元增加34.2百萬港元或6.6%。

對比上年度應佔綜合虧損22.7百萬港元，本集團本年度扭虧轉盈及錄得本公司擁有人應佔綜合溢利0.8……