宏达新材公司公告：宏达新材：内部控制规则落实自查表

上海宏达新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表1证券代码：002211证券简称：宏达新材内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项是/否/不适用说明一、内部审计运作1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。

是2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。

是3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。

是4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：------（1）募集资金存放与使用不适用（2）对外担保是（3）关联交易是（4）证券投资是（5）风险投资是（6）对外提供财务资助是（7）购买和出售资产是（8）对外投资是（9）公司大额非经营性资金往来是（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况是5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。

是6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。

是7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前……